{"id":59838,"date":"2026-02-25T11:53:00","date_gmt":"2026-02-25T14:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.contornofm.net\/site\/pf-investiga-instituicao-por-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2026-02-25T11:53:00","modified_gmt":"2026-02-25T14:53:00","slug":"pf-investiga-instituicao-por-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.contornofm.net\/site\/pf-investiga-instituicao-por-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"PF investiga institui\u00e7\u00e3o por lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"\n

Uma institui\u00e7\u00e3o financeira \u2013 de nome ainda n\u00e3o divulgado \u2013 \u00e9 investigada pela Pol\u00edcia Federal (PF), por facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive de organiza\u00e7\u00f5es criminosas. \u00c9 a opera\u00e7\u00e3o Cliente Fantasma, deflagrada nesta quarta-feira, nas cidades paulistas de Barueri e S\u00e3o Paulo, capital.<\/strong><\/p>\n

Qualquer institui\u00e7\u00e3o financeira \u2013 seja banco ou as chamadas fintechs \u2013 tem obriga\u00e7\u00e3o de alertar \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o sobre movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas. Mas, segundo a PF, esses alertas n\u00e3o eram feitos; e mais: a institui\u00e7\u00e3o facilitava “a lavagem de dinheiro\u201d, incluindo o de organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n

Ao todo, foram cumpridos tr\u00eas mandados de busca e apreens\u00e3o. Mas, por enquanto, ningu\u00e9m foi preso. A PF vai utilizar os materiais apreendidos nesta quarta-feira para ter a dimens\u00e3o do tamanho das fraudes e do montante de dinheiro envolvido.<\/p>\n

Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, a institui\u00e7\u00e3o \u201cpermitia movimenta\u00e7\u00f5es sem a identifica\u00e7\u00e3o adequada de seus usu\u00e1rios\u201d, mantendo clientes invis\u00edveis diante dos \u00f3rg\u00e3os de controle, por isso o nome da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 \u201ccliente fantasma\u201d. Com isso, n\u00e3o era poss\u00edvel que o dinheiro fosse rastreado e a origem il\u00edcita dele fosse descoberta.<\/p>\n

Essa institui\u00e7\u00e3o tinha por obriga\u00e7\u00e3o acionar, por exemplo, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informando as atividades suspeitas, mas foram identificadas \u201comiss\u00f5es sistem\u00e1ticas\u201d desses casos. A institui\u00e7\u00e3o deixava de acionar o COAF, o que “contribu\u00eda diretamente para a oculta\u00e7\u00e3o da origem dos recursos movimentados\u201d.<\/p>\n

Os investigados podem responder por crimes contra o sistema financeiro, omiss\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es e lavagem de dinheiro. <\/strong>Lembrando que a opera\u00e7\u00e3o de hoje \u00e9 resultado de opera\u00e7\u00f5es anteriores; e ainda n\u00e3o terminou.<\/p>\n

1:52<\/span> Fonte: https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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